國研軟件股份有限公司

2022年度财務等重大(dà)信息公告

重要提示

    本公司保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準确性和(hé)完整性負責。

國研軟件股份有限公司信息公開(kāi)目錄

第一節釋義.............................................................................................................................................................3

第二節公司基本情況............................................................................................................................................4

第三節重要财務數(shù)據............................................................................................................................................5

第四節重要事項.....................................................................................................................................................6

第一節  釋義

本公告內(nèi)容中，除非文義另有(yǒu)所指，下列詞語具有(yǒu)如下含義：

信息公告說明(míng)：1.未注明(míng)公司的為(wèi)合并口徑。2.所披露 的财務報表數(shù)據，除特别注明(míng)之外， 币種為(wèi)人(rén)民币。

第二節  公司基本情況

一、公司基本信息

1.中文名稱：國研軟件股份有限公司  簡稱：山(shān)信軟件

2.外文名稱：shanxin software company LTD.

3.法定代表人(rén)：張元福

4.注冊地址：山(shān)東省濟南市高(gāo)新區(qū)舜華路 2000 号舜泰 廣場(chǎng) 4 号樓

5.經營範圍：經營範圍：信息系統集成；物聯網技(jì)術(shù)服務； 自動化 系統、信息化系統、工業電(diàn)視(shì)監控系統的設計(jì)、集成、安裝、 調試；運行(xíng)維護服務；軟件開(kāi)發與銷售；互聯網信息服務； 互聯網數(shù)據服務；計(jì)算(suàn)機硬件及外圍設備銷售及租賃；信息 處理(lǐ)和(hé)存儲支持服務；信息技(jì)術(shù)咨詢服務；儀器(qì)儀表、工業 機器(qì)人(rén)制(zhì)造與銷售。  (依法須經批準的項目，經相關部門(mén)批 準後方可(kě)開(kāi)展經營活動) 。

6.辦公地址：山(shān)東省濟南市高(gāo)新區(qū)舜華路 2000 号舜泰 廣場(chǎng)四号樓

郵政編碼：250101      聯系電(diàn)話(huà)：0531-67606256

7.網址：www.shanxinsoftware.com

8.電(diàn)子信箱：SHANXINRJ@126.com

二、公司簡介

國研軟件股份有限公司，成立于 2016 年 7 月 6 日，現 有(yǒu)員工 1200 餘人(rén)，是山(shān)東鋼鐵(tiě)集團旗下信息化産業闆塊的 旗艦公司，國家(jiā)高(gāo)新技(jì)術(shù)企業， 山(shān)東省企業技(jì)術(shù)中心,通(tōng)過 軟件企業認定。

第三節  重要财務數(shù)據

主要會(huì)計(jì)數(shù)據和(hé)财務指标

注： 以上(shàng)數(shù)據按照 2022 年度報決算(suàn)數(shù)據填報。

第四節 重要事項

一、公司治理(lǐ)及管理(lǐ)架構

( 一 ) 公司股權結構

公司由山(shān)東鋼鐵(tiě)集團有(yǒu)限公司、 山(shān)東鋼鐵(tiě)股份有(yǒu)限公 司、 山(shān)鋼集團日照有(yǒu)限公司、 山(shān)鋼金融控股 (深圳) 有(yǒu)限公 司、濟鋼集團有(yǒu)限公司五家(jiā)公司共同出資設立。 注冊資本 13976.67 萬元。發起人(rén)名稱、認購的股份數(shù)、出資方式和(hé)出資時(shí)間(jiān)如下：

2021 年 9 月份，山(shān)東鋼鐵(tiě)集團有(yǒu)限公司與濟鋼集團有(yǒu)限 公司簽署了對國研軟件股份有限公司股權轉讓的協議。濟鋼 集團将持有(yǒu)的國研軟件股份有限公司全部股份轉讓給山(shān)東 鋼鐵(tiě)集團有(yǒu)限公司。轉讓後山(shān)東鋼鐵(tiě)集團有(yǒu)限公司持股比例8.37%，注冊資本及其他股東持股比例不變。

( 二 ) 公司治理(lǐ)結構及組織架構

公司治理(lǐ)結構由黨委 4 人(rén)、董事會(huì) 5 人(rén)、監事 3 人(rén)和(hé)經 理(lǐ)層 5 人(rén)構成，嚴格按照公司章程規定運行(xíng)，産權結構清晰， 治理(lǐ)結構規範。其中股東會(huì)由四家(jiā)股東單位構成。董事會(huì)成 員 5 人(rén)，其中 3 人(rén)為(wèi)股東派出董事，1 人(rén)為(wèi)職工董事。監事 會(huì)中，設監事會(huì)主席 1 人(rén)，專職監事 1 人(rén)，職工監事 1 人(rén)， 除職工監事外其他監事均為(wèi)股東派出。經理(lǐ)層成員 5 人(rén)，其 中 4 人(rén)為(wèi)市場(chǎng)化選聘、契約化管理(lǐ)；1 人(rén)為(wèi)推薦挂職。

二、重要人(rén)事變動 

2022 年 12 月份，開(kāi)展了經理(lǐ)層市場(chǎng)化選聘，通(tōng)過測評、面試等多(duō)個(gè)環節的綜合考察，經董事會(huì)研究同意，确定範鵑 為(wèi)總經理(lǐ)；王江臣、胥愛(ài)國、孫玮為(wèi)副總經理(lǐ)。

三、企業重大(dà)改制(zhì)重組結果 

無。

四、通(tōng)過産權市場(chǎng)轉讓企業産權和(hé)企業增資等信息

無。

五、企業履行(xíng)社會(huì)責任情況

( 一 ) 員工關懷

1、員工工資收入增長情況以及薪酬的激勵與約束機制(zhì)建立情況

山(shān)信軟件遵循以效益為(wèi)中心、按勞分配的原則，根據公 司生(shēng)産經營特點和(hé)經濟效益情況，建立并逐年完善 “基本薪 酬+績效薪酬”的分配模式。 同時(shí)建立企業年金制(zhì)度，按照企業繳費 6%、職工繳費 2%的比例繳納企業年金。

2、員工職業健康及利益保護方面

山(shān)信軟件充分維護職工合法的經濟權益和(hé)發展需求等 職工切身利益。持續優化 “基本薪酬+績效薪酬”的工資機 制(zhì)，每月按時(shí)足額發放職工工資。主動為(wèi)職工辦理(lǐ)社會(huì)保險 并按時(shí)足額繳納社會(huì)保險。

3、促進勞資關系的和(hé)諧穩定方面

企業依法在平等自願、協商一緻的原則基礎上(shàng)與員工訂 立勞動合同， 以确立勞動關系，明(míng)确雙方的權利和(hé)義務。嚴 格執行(xíng)《勞動法》《勞動合同法》及相關法律規定。公司實 行(xíng)每日工作(zuò) 8 小(xiǎo)時(shí)、每周工作(zuò) 40 小(xiǎo)時(shí)的标準工時(shí)制(zhì)度。按 照國家(jiā)有(yǒu)關規定，職工享受國家(jiā)規定的休假制(zhì)度，公司維護 職工的休息權利。

4、建立職業培訓制(zhì)度和(hé)開(kāi)展員工培訓方面

實施年度培訓，強化人(rén)才素質提升。緊緊圍繞公司經營， 以市場(chǎng)為(wèi)導向制(zhì)定了年度職工教育培訓計(jì)劃，按計(jì)劃組織開(kāi) 展職工教育培訓工作(zuò)。

( 二 ) 安全管理(lǐ)

印發《山(shān)信軟件一二級風險點管控專項行(xíng)動方案》，通(tōng) 過重點管控和(hé)督導檢查，全面辨識各類風險，有(yǒu)效落實管控 措施；确定 2022 年為(wèi)作(zuò)業标準提升年， 印發《作(zuò)業标準提 升年實施方案》，實現作(zuò)業标準的全覆蓋，做(zuò)到有(yǒu)崗位必有(yǒu) 标準，有(yǒu)項目必有(yǒu)标準，有(yǒu)作(zuò)業必有(yǒu)标準，進一步提升員工 作(zuò)業行(xíng)為(wèi)的規範性； 印發《安全生(shēng)産 “大(dà)學習、大(dà)培訓、大(dà)考試”專項行(xíng)動工作(zuò)方案》，實施全覆蓋、高(gāo)質量的安全培 訓，提高(gāo)全員安全意識和(hé)安全技(jì)能，夯實安全生(shēng)産基礎，保 障公司安全生(shēng)産穩定順行(xíng)。

六、其他依照法律法規規定應當公開(kāi)的信息

無。